Ricardo Ángel Basílico, Hernando Hernández, Matías Carlos Froment
Delitos contra el orden económico y financiero
Editorial Astrea S.R.L.
Páginas: 176
Formato: 23 x 16 cm
Precio: $ 2300.00
Peso: 0.28 kgs.
ISBN: 9789877062656
Las consecuencias económicas y financieras de la corrupción resultan de difícil mensuración, en virtud de la complejidad de las maniobras efectuadas y la ausencia de medios ajustados de investigación y control.
Dada la magnitud del problema que se trata y los nuevos medios de comisión del delito, las medidas aisladas de nada sirven. Por el contrario, una decidida acción conjunta desde todos los órdenes, incluida una adecuada capacitación en el área del derecho penal, podría si bien no terminar con este flagelo, al menos lograr su persecución eficiente.
Se abordan tanto temas teórico-dogmáticos, como lineamientos y herramientas prácticas con los elementos existentes para la investigación y control de la corrupción pública.
Índice
Capítulo 1. Introducción a los delitos económicos.
Evolución histórica del derecho penal económico.
El orden económico social como bien jurídico tutelado en los delitos contra el orden económico social.
Historia y concepto de lavado de activos.
Proceso de lavado de activos.
Capítulo 2. Delitos contra el orden económico y financiero en la Argentina.
Lavado de dinero en el Código Penal Argentino.
Financiación del terrorismo.
Abuso de información privilegiada.
Delitos contra el mercado financiero.
Intermediación financiera o autorizada.
Falsedad en operaciones bursatiles.
Cohecho pasivo financiero y bursátil.
Responsabilidad de las personas jurídicas.
Sanciones.
Capítulo 3. Los delitos contra el orden económico social en Colombia.
Los delitos financieros.
El delito de lavado de activos.
El delito de omisión de control.
El tipo penal de omisión de reportes sobre transacciones en efectivo, movilización o almacenamiento de dinero en efectivo.
Bibliografía
