D'Albora Francisco José
Lavado de dinero 3ra edición actualizada y ampliada
Ad-Hoc S.R.L.
Páginas: 310
Formato: 23 x 16 cm
Precio: $ 3690.00
Peso: 0.47 kgs.
ISBN: 9789877451702
Índice
Prólogo a la tercera edición
Prólogo a la segunda edición
Prólogo a la primera edición
I. Lavado de dinero (El delito de legitimación de activos provenientes de ilícitos)
II. La Ley de Lavado de Dinero encogida por mal uso
III. Lavado de dinero y unidad de información financiera
IV. La Ley de Lavado de Dinero y la obligación de informar operaciones sospechosas o inusuales
V. Lavado de dinero y delito tributario
VI. Lavado de dinero y régimen penal administrativo
VII. Los abogados y la obligación de informar operaciones sospechosas en las normas de prevención contra el lavado de dinero
VIII. Facultades de supervisión de la unidad de información financiera
IX. La prevención y el control del lavado de dinero
X. Límites jurídicos a interpretaciones torpes de la ley de lavado de dinero
XI. Lavado de dinero, corrupción y la llamada responsabilidad penal empresaria
XII. Lavado de dinero y evasión tributaria
XIII. Lavado de dinero. Comentarios al dec. 27/18
XIV. Lavado de dinero. Control de constitucionalidad de las resoluciones de la unidad de información financiera
XV. Sobre la extinción de dominio
ANEXO LEGISLATIVO
Links a otras normativas de interés
